易乾财富旁氏骗局 百亿P2P理财平台遭调查

知情人士称，中国监管机构正在调查南京易乾宁金融信息服务有限公司（简称易乾财富）及其子公司，是否存在金融违规行为。

该知情人士称，易乾财富目前吸纳投资规模超过100亿元人民币，其绍兴分公司上周被监管机构上门调查，调查范围可能扩至其他分支机构。

《中国经营报》4月9日就已报道称，易乾财富的美国合作企业没有工商信息记录，其官网宣传私募基金项目的基金管理人也并不具备相关资格。

据该报道，有报料者日前称，易乾财富涉嫌“庞氏骗局”，并列举了包括投资人资金去向不清、部分荣誉资质造假、在美关联公司和房产公司为空壳公司等多项直接和间接证据。

近期，理财平台如同多米诺骨牌一个接着一个倒下，前有e租宝，后有快鹿、中晋。

据新华上海4月6日消息，上海警方于近日对因涉嫌非法吸储和集资诈骗的“中晋系”相关联公司进行查处，实际控制人徐勤等人在出境时被公安在机场截获，其余20余名组织核心成员也被全部抓获。

中晋资产前员工表示，中晋资产有一种永久合同，承诺年化50%的收益率，但无法赎回本金。而中晋很多客户都是员工家属。

警方表示，之前中晋出现资金链断裂，借新还旧，存在较多虚假项目。公开数据显示，截至2月，中晋合伙人投资总额突破340亿元，总人次超13万，60岁以上投资人就超过2万。彭博称未偿债务可能至少达到40亿元人民币。

此外，财新4月6日报道称，快鹿集团旗下金鹿财行和当天财富两家理财产品销售公司陷入兑付危机。快鹿集团曾以部分资金充当资管计划劣后级，加上资金杠杆投资新三板挂牌公司。相关资管计划一度浮亏，且仍处在封闭期无法套现，却被快鹿方面宣传为可供兑付的资产来源。