大陆网上融资平台e租宝被指涉嫌违法经营，去年12月被当局查封。大陆官媒昨日披露有关案情，北京检察当局于上月14日批准逮捕e租宝平台21名涉案人员，当中包括e租宝实际控制人、钰诚集团董事会执行局主席丁宁，他涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款、非法持有枪械及其他罪行。警方初步查明，e租宝实际吸收资金500多亿元（人民币·下同），涉及投资者约90万名，受害投资者遍布全国31个省市区。
警方指，钰诚集团从2014年2月收购e租宝，并于同年7月打着“网络金融”的旗号上线营运，至去年底被警方查封，通过高额利息为诱饵，虚构融资租赁项目，持续采用借新还旧、自我担保等方式大量非法吸收公众资金，累计交易发生额达700多亿元，其中e租宝实际吸收资金500多亿元，涉及约90万名投资者。
多地公安部门和金融监管部门去年底发现e租宝经营存在异常，随即展开调查，期间钰诚集团已开始转移资金、销毁证据，数名高管亦有潜逃迹象。警方于去年12月8日采取行动，将涉案高管进行抓捕。警方指，疑犯为毁灭证据，将1200多册证据材料，装入80多个尼龙袋，埋藏在安徽合肥市郊六米深地底，专案组要动用两台挖掘机，历时20多小时才能挖出。
警方续指，e租宝从一开始就是一场“空手套白狼”的骗局，其所谓的融资租赁项目根本名不副实。正被扣押的钰诚国际控股集团总裁张敏承认，e租宝就是一个彻头彻尾的庞氏骗局；有高层还透露，e租宝上95%的项目都是虚构。丁宁表示，“我们虚构融资项目，把钱转给承租人，并给承租人好处费，再把资金转入我们公司的关联公司，以达到事实挪用的目的。”
据多名疑犯供述，丁宁与数名集团女高管关系密切，其私生活极其奢侈，大肆挥霍吸来的资金。警方初步查明，丁宁赠送他人的现金、房产、车辆、奢侈品的价值达10多亿元。仅对张敏，丁宁除了向其赠送价值1.3亿的新加坡别墅、价值1200万的粉钻戒指、豪华房车、名表等礼物，还先后“奖励”她5.5亿元。
警方透露，由于钰诚集团的资金交易庞杂，财务管理混乱，其资金流向还在调查中。目前，公安机关正在与银监会、人民银行等部门通力配合，全力以赴进行调查取证、追赃、甄别涉案资产等工作，最大限度地挽回投资人的损失。
